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针对1MDB的调查升级 瑞士转向PetroSaudi管理人士

更新时间:2018-5-2 20:51:18 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

瑞士检方已向涉嫌与马来西亚国有基金1Malaysia Development Bhd (简称1MDB)有不当往来的两名PetroSaudi International Ltd.管理人士提起刑事诉讼,标志着这一始于近三年前的调查升级。

美国、瑞士和其他一些国家均在调查1MDB,因为该基金数十亿美元资金被指遭挪用。这只基金2009年由印尼总理纳吉布(Najib Razak)设立。

瑞士总检察长办公室表示,他们去年11月份对上述未具名PetroSaudi管理人士提起诉讼,因两人涉嫌存在管理不当、欺诈、贿赂外国公职人员、加剧洗钱和玩忽职守行为。其中一人还涉嫌伪造文件。

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