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巴克莱因2008年融资行为遭新指控

更新时间:2018-2-13 11:47:29 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

巴克莱集团(Barclays PLC, BCS)第二次因一起刑事案件遭到英国当局指控,该案与2008年向中东投资者紧急融资的行为有关。

英国严重欺诈调查署(Serious Fraud Office)周一起诉巴克莱所经营公司进行非法金融援助,这在一次具有里程碑意义的审判开始前加大了这家英国银行面临的压力。

去年夏季,英国当局就2008年金融危机期间深陷困境的巴克莱向中东投资者提供30亿美元贷款一事提出指控。英国检方称,这些资金随后被重新注入巴克莱以进行资本重组。巴克莱此前否认这些指控。

最初的那些指控是针对该行的控股公司。但最新的指控值得重视,因为这家经营公司巴克莱银行(Barclays Bank PLC)持有巴克莱集团的银行营业执照。监管机构必须判定这家子公司持有这些执照是合适且恰当的。如果罪名成立,从理论上讲,巴克莱可能会失去其银行营业执照。

巴克莱在一份声明中称,将为自己进行辩护。该行还表示,预计此事不会影响其对客户的服务能力。该行并未说明是否会认罪或不否认指控。

英国严重欺诈调查署的指控还涉及一批巴克莱前高管,他们在金融危机高峰期帮助完成了上述交易,令这家英国银行能免于向纳税人求助。多年来,英国严重欺诈调查署一直在调查巴克莱是如何吸引卡塔尔投资者将资金注入这家深陷困境的银行,尤其是该行向卡塔尔投资者支付的3.22亿英镑谘询服务费目的何在。

去年夏季英国检方指控巴克莱前首席执行长(CEO)与其他三名高管欺诈和非法贿赂。这是首位因金融危机期间行为而受到刑事指控的主要英国银行CEO。

预计庭审日期将很快确定。

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