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花旗银行因未加强反洗钱管控被处以7,000万美元罚款

更新时间:2018-1-5 22:06:22 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

美国一家监管部门周四表示,花旗集团(Citigroup Inc., C)未信守加强反洗钱程序的诺言。

美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency,简称OCC)表示,花旗集团旗下的花旗银行(Citibank NA)未遵守2012年的一道命令,该命令指责这家银行未完全遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。该法律要求金融公司举报可疑活动,并采取其他措施防范潜在的洗钱行为。

周四的上述监管行动向一些律师暗示,特朗普(Donald Trump)政府尽管承诺将放宽银行监管,但正在划清界限。

OCC对花旗银行处以7,000万美元罚款,并维持之前的同意令不变。

该银行在OCC周四发出上述声明后未承认或否认存在不当行为。

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