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德银曾就与特朗普前竞选主席Manafort有关交易发出警示

更新时间:2017-12-15 12:50:42 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

据一位听取了简报的人士称,德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)今年早些时候警示称,在针对该行在涉及Paul Manafort或相关个人及实体的资金流动中所扮演的渠道角色展开的内部调查中,发现约3,000万美元潜在可疑交易。

这位人士称,调查结果在春末夏初德意志银行内部进行了讨论。调查主要针对与Manafort 及其前商业合伙人Richard Gates III有关的现金流动。2016年有五个月的时间,Manafort曾担任特朗普(Donald Trump)竞选团队主席。

其中一些人士称,近几个月,在美国特别检察官Robert Mueller发起的调查中,这家德国银行收到了数份传票。德意志银行发言人对任何发出警示的交易不予置评,称该行之前已经发布过声明。之前的声明称,该行严肃看待其法律责任,仍致力于配合针对此事的授权调查。

上述听取了简报的人士称,德意志银行此前向美国反金融犯罪监管部门报告了部分交易,并与美国官员分享了至少部分内部调查结果。

据听取了简报的人士称,德意志银行将继续向调查人员提供信息。据公开披露的信息,该行与特朗普渊源颇深,近年来向特朗普提供逾3亿美元贷款用于房地产项目。

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