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英国自称在打击洗钱和恐怖主义融资方面领先

更新时间:2017-10-30 11:26:10 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

英国发布了有关其应对洗钱和恐怖主义融资工作的乐观进展报告,但谨慎地表示,还有更多工作需要做。

英国财政部上周发布了该国政府第二份国家风险评估,称英国在打击非法融资方面处于领先地位,并且近年来在揭示未来风险上不断取得成功。这些风险包括:犯罪分子以及为犯罪分子提供便利的人利用银行;恐怖分子利用现金;一些改革还没有见效的事实。

英国财政部经济大臣Stephen Barclay在一份声明中表示,在制止洗钱以及恐怖主义融资方面,英国比其他任何国家做的都多,但英国没有感到满足,因为总是会有更多可以做的事。声明称,英国在这方面的表现记录优异,并且已经可以看到所采取的举措挫败了一些威胁。

相关活动人士对该报告持欢迎态度,但不认同该报告的乐观论调。英国透明国际(Transparency International UK)称,如果英国真的要在打击洗钱方面处于领先位置,那么必须做更多工作。

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