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卡地亚母公司因违反美国制裁规定受罚

更新时间:2017-9-27 12:41:23 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

珠宝商卡地亚(Cartier)的母公司因违反美国制裁规定而受罚,之前该公司向一个被列入美国制裁名单的实体出售商品并送货至海外。

根据美国财政部的处罚通知,卡地亚在加利福尼亚州或内华达州的商店四次将珠宝出售给了一名买家,此人提供的送货地址是自2008年来就被列入美国制裁名单的一家香港实体。财政部表示,这名买家提供的公司名称、地址和国家与宣威集团有限公司(Shuen Wai Holding Ltd.)一致,但卡地亚在送货前未鉴别该交易的任何制裁相关事宜。

财政部表示,卡地亚同意支付334,800美元就制裁责任一事达成和解。财政部称,卡地亚在执行制裁规定上未能保持最低限度的谨慎态度,导致违规;藉助这一案件,财政部要求零售商制定制裁合规计划,提出评估因素,例如向海外销售产品的频率以及产品销售给哪些客户等。

通知称,该处罚行动凸显出开展国际零售业务的公司所面临的风险,特别是那些直接送货给美国境外客户的公司。

卡地亚母公司Richemont North America Inc.的代表并未立即回覆记者的置评请求。

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