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FATF:爱尔兰司法系统健全 但洗钱案件定罪不足

更新时间:2017-9-11 12:15:54 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

根据一家国际标准设定组织的评估结果,爱尔兰的司法系统虽然能够有效打击洗钱,但在定罪和没收非法收入方面都存在不足。

总部位于巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,简称FATF)上周四称,爱尔兰对于该国面临的洗钱和恐怖主义金融风险有良好认识,并已经让私人部门对此也有所认知。但FATF称,虽然该机构一项国家风险评估显示,爱尔兰清楚自己可能面临的跨境风险,但仍可以进一步加强风险意识。

这项评估称,爱尔兰拥有健全的法律来打击洗钱行为并没收相关资产,但在审判后的定罪方面存在不足,而没收违法收入的执行成果也较为有限。

未能落实FATF有关反洗钱和打击恐怖主义金融政策的国家,可能会被贴上该司法辖区风险较高或配合不力的标签,导致其在与FATF成员国的银行系统展开交易时成本更高、难度更大。

该评估报告称,爱尔兰仍未完全展现出足以发现、调查并起诉各类洗钱活动的实力;这份报告还称,考虑到爱尔兰作为区域和国际金融中心的地位,希望爱尔兰官方机构能够加强分析,进一步采取行动,制定出综合且专业的反洗钱方案。

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