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美国财政部就南苏丹腐败问题向美国银行业发出警告

更新时间:2017-9-7 11:57:48 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

美国财政部周三向银行业高管发出警告,称南苏丹政治人物和叛乱者可能企图使用美国的金融系统转移或隐匿贪污所得。

美国财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network, 简称FinCEN)向美国金融机构高管发布报告,通报了当前南苏丹的局势。2013年内战爆发以来,南苏丹一直受到武装冲突的困扰。持续的武装冲突导致近400万人被迫离开家园,其中约一半逃亡到邻近国家;这一情况导致广泛的食品短缺。报告称,南苏丹冲突双方的高级官员藉机贪污腐败,并列举了一系列滥权行为,包括藉助壳公司隐藏非法所得,并侵吞用于自然资源、军事采购和军方人员工资的国有资产。

专注于非洲撒哈拉沙漠以南地区的调查机构The Sentry的政策负责人Brad Brooks-Ruben在一份电邮声明中称,美国财政部的这份报告凸显出金融领域在打击该地区贪腐问题中所扮演的角色。

Brooks-Ruben称,这是FinCEN首次就非洲撒哈拉沙漠以南地区贪腐问题发布的报告,也是总体上整治腐败的一个独特的办法。

FinCEN在报告中称,将提供信息以协助美国金融机构履行尽职调查义务,可能适用于涉及特定南苏丹人士的活动。FinCEN的报告称,在美国财政部周三宣布最新制裁措施后,其他未列入黑名单的南苏丹政治人物和反对派领袖将更有可能寻求保护,以免自身财产受到未来制裁的影响。

美国国务院发言人在一份声明中称,在南苏丹人遭受经济困境和严重人道主义危机之际,有些人通过腐败中饱私囊,美国致力于对这些人加强审查。

FinCEN的报告要求金融机构基于风险采取合理举措,识别并控制与南苏丹腐败有关的资金和资产敞口。

报告称,为了更好地履行这些职责,对于某些外国政要、家庭成员、合伙人、相关法律实体或某些安排所涉及的高层腐败的公开报道,金融机构应该普遍有所了解;金融机构还应当对某些客户和交易所涉及的贪腐所得的洗钱风险作出评估。

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