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前银行人士因1MDB相关洗钱行为在新加坡被判四年半监禁

更新时间:2017-7-13 12:21:06 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

新加坡法院判处一名前银行业人士四年半监禁,此前他就洗钱和欺诈指控认罪,这些指控与他经手了据称挪用自马来西亚主权投资基金的资金有关。

检方称,34岁的Yeo Jiawei在担任瑞士BSI SA银行一分行理财经理期间,是1Malaysia Development Bhd.(简称1MDB)相关资金流在新加坡的关键人物。

Yeo在辩词中称,他在离开BSI后曾作为独立顾问为马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)工作。全球调查人员认为,刘特佐操纵侵吞了1MDB数十亿美元资金,尽管他在该基金并无正式职务。然而Yeo表示,他认为自己并未被纳入刘特佐的核心圈子。

Yeo的代理律师周三在法庭称,Yeo对其行为感到懊悔,并同意上交非法所得,具体数额未透露。该律师称,Yeo将协助新加坡当局调查1MDB一案的其他涉案人员,包括刘特佐。

BSI向与1MDB有关联的实体提供金融服务。检方称,Yeo与他的前上司Kevin Swampillai合谋,为1MDB附属公司及刘特佐进行的一系列交易提供便利,同时利用1MDB相关资金流动获取秘密利润。Yeo承认自己隐匿利益所得并试图洗白这些收益,对其雇主BSI构成欺诈。

Swampillai在早些时候作为检方证人出席了有关Yeo阻碍司法的法庭审理。Swampillai还未被指控任何犯罪行为。不过新加坡央行指名他为1MDB调查的相关人物。Swampillai的代理律师未予置评。

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