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美国检方起诉扣押美国名流涉1MDB丑闻资产

更新时间:2017-6-16 15:18:02 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

美国检方周四提起诉讼,扩大了对一桩马来西亚政府金融丑闻所涉资产的扣押行动,包括送给名模米兰达﹒可儿(Miranda Kerr)的珠宝、送给影星莱昂纳多﹒迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)的电影海报和艺术品以及一艘名为Equanimity的豪华游艇。美国检方指控称,购买相关资产的资金是在上述金融丑闻中窃取的。

美国司法部周四提起这一诉讼,这是该部门提起的最新一起寻求扣押马来西亚国家基金1Malaysia Development Bhd (简称1MDB)所涉欺诈案相关的房产和其他资产的诉讼。此次诉讼旨在追回价值5.4亿美元的资产,美国司法部申请扣押的资产总额由此将超过16亿美元。

民事资产扣押诉讼针对的是资产而非个人。资产所有者可对诉讼提起抗诉。

这些诉讼涉及的资产包括画家梵高(Vincent van Gogh)和莫奈(Claude Monet)的画作、位于纽约、伦敦和洛杉矶贝弗利山庄的高端房产以及电影《华尔街之狼》(The Wolf of Wall Street)的票房利润。该电影的制片公司Red Granite的联合创始人Riza Aziz是马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)的继子。美国司法部最早是于去年夏季就1MDB丑闻涉案资产提起资产扣押诉讼的。

美国政府还采取行动扣押Aziz的豪宅,还有他朋友、同时也是纳吉布密友的刘特佐(Jho Low)的数亿美元财产和投资。知情人士说,2009年刘特佐与迪卡普里奥结识,司法部说刘特佐后来送给迪卡普里奥的几个礼物是用从1MDB窃取的资金买的。

迪卡普里奥的发言人说,迪卡普里奥正在与政府合作,已将他收到的物品交给政府。这些物品包括一座奥斯卡奖杯,这个奖杯是1955年马龙﹒白兰度(Marlon Brando)凭藉《码头风云》(On the Waterfront)一片的演出获得的奥斯卡最佳男演员奖。Red Granite将此作为礼物送给迪卡普里奥,以感谢他对《华尔街之狼》(The Wolf of Wall Street)的贡献。

上述诉讼称,迪卡普里奥收到的礼物还包括毕加索(Pablo Picasso)的一幅画作、摄影师Diana Arbus的一幅摄影作品以及Jean-Michel Basquiat的一副拼贴画。

迪卡普里奥此前表示,这些礼物是在一次慈善拍卖会上捐赠给了他的基金会。

诉讼还称,刘特佐过去曾送给可儿价值800万美元的纽约珠宝商Lorraine Schwartz的珠宝首饰,其中包括在2014年情人节送给可儿的一枚11.72克拉的心形钻石。一名认识刘特佐和可儿的人士称,这两人当时在约会。可儿上个月嫁给了Snap Inc.的联合创始人Evan Spiegel。

据美国司法部称,大部分涉案资产属刘特佐所有。刘特佐是一名行事张扬的马来西亚商人,是1MDB涉嫌资金挪用案的一个关键人物。

起诉书称,2013年4月至2014年9月,刘特佐挪用1MDB的资金从全球各地的公司购买了价值2亿美元的珠宝。诉状称,其中一部分送给了可儿,另有近3,000万美元的珠宝送给了纳吉布的妻子Rosmah Mansor。

刘特佐目前的去向无人知晓。刘特佐曾对新闻机构称,他是马来西亚政治内斗的牺牲品,并表示他只是1MDB的一名非正式顾问。刘特佐家人的律师称,他们将对美国资产扣押诉讼提起抗诉。

上述起诉书还寻求扣押刘特佐在对冲基金Electrum Group LLC中的1.5亿美元投资。

上述最新诉讼使1MDB案进入一个新阶段:有关部门称,德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)贷给1MDB的12.3亿美元贷款资金中有约8.5亿美元被转移到了两家境外实体。起诉书称,这些资金随后被转入刘特佐、纳吉布以及与刘特佐关系密切的1MDB高管Jasmine Loo控制的账户。

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