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美司法部诉状显示1MDB丑闻与一桩22亿美元交易有关

更新时间:2017-6-13 12:06:44 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

根据一项政府诉状和接近相关调查的知情人士,美国政府正在调查某中东国家政府投资基金斥资22亿美元收购一家美国能源公司的交易,这桩交易由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)安排,其中一名投资者在不到一周时间内获得3亿美元意外之财。

据调查机构称,这名投资者在涉及马来西亚政府投资基金1Malaysia Development Bhd(简称1MDB)的丑闻中扮演了重要角色。高盛曾为1MDB安排价值65亿美元的债券交易,并从中赚取了数亿美元交易费用。

美国和其他一些国家的调查机构指称1MDB涉嫌挪用数十亿美元资金。

美国司法部在落款日期为上周三的一份资产扣押诉状中给出了内容具体的指控,称2013年和2014年,涉嫌从1MDB盗用的资金借道一系列银行账户和壳公司,成为用于收购Coastal Energy的部分资金,这家总部位于休斯敦的能源公司当时在得克萨斯石油大亨Oscar Wyatt Jr.掌控之下。美国司法部的这一诉状寻求扣押从收购Coastal交易中获得的收益,而非Coastal旗下资产。

根据美国司法部上述资产扣押诉状的信息,收购Coastal的交易涉及多人,调查人员认为,这些人参与了涉嫌诈骗1MDB资金的计划。Coastal的买家是一家合资公司,合资双方分别为一家由阿布扎比主权基金International Petroleum Investment Co. (简称IPIC)所有的公司,和一家由马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)控制的壳公司。IPIC旗下上述子公司支付了该收购交易的几乎全部款项,高盛为子公司提供了顾问服务。

去年夏天,美国司法部对IPIC高管控制的地产和刘特佐提起了一起10亿美元的资产扣押诉讼。美国司法部在落款日期为上周三的诉状中扩大了诉讼标的范围,将一些伦敦的地产也纳入其中,美国司法部称,购买这些地产的资金是刘特佐和他的家人从1MDB中攫取并通过收购Coastal Energy交易洗白的。

据知情人士透露,高盛当时非正式地向刘特佐提供了顾问服务,后者于2012年首次就一项可能的收购交易接洽了Coastal。该知情人士称,由于对刘特佐当时能否拿出收购所需现金持怀疑态度,Coastal的高管要求刘佐特去找一个更大的合作伙伴。该知情人士表示,刘佐特之后找到了IPIC在西班牙的能源子公司Compania Espanola de Petroleos SAU (简称Cepsa)。

据美国司法部诉讼文件及宣布交易的公告,刘特佐在该交易中投资了5,000万美元,Cespa则提供了22亿美元收购资金中的其余部分。

根据诉讼文件,一周后Cepsa向刘特佐的壳公司转账3.5亿美元。司法部称,这桩投资几乎马上获得了六倍收益,其商业基础不明确。IPIC和Cepsa未回复置评要求。

知情人士称,在与这家美国能源公司达成交易前,高盛合规部门要求其银行家停止与刘特佐或其实体在该交易上的合作,理由是对刘特佐的财富存在担忧。知情人士称,高盛最近基于同样的原因拒绝了刘特佐开设私人银行账户的申请。

据交易文件,刘特佐仍通过名为Strategic Resources (Global) Ltd的一家壳公司参与了交易。据起诉书、合并文件及宣布交易的公告,高盛为Cepsa提供咨询,后者支付了几乎全部收购资金。普华永道(PricewaterhouseCoopers)当时同时担任Cepsa和SRG的财务顾问。普华永道不予置评。

高盛在一份声明中称,在Coastal交易中,刘特佐及其控制的任何公司都不是高盛的客户。高盛称,在看到政府文件前,高盛不知悉也未参与SRG将其在合资公司中的股份回售给Cepsa的任何交易。

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