您现在的位置: 纽约时报中英文网 >> 华尔街日报中英文版 >> 经济 >> 正文

新加坡指控涉及马来西亚1MDB案的第五人

更新时间:2017-1-5 18:33:31 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

新加坡当局周四指控了第五个涉及马来西亚国有基金1MDB挪用资金案件的人士,将这个被检方称为“有史以来最大的洗钱案调查”范围进一步扩大。

检方指控,Falcon Private Bank驻新加坡前分行经理Jens Sturzenegger违反多项法律规定,罪名共有16条。其中一项法律规定要求银行以及经理人对客户进行尽职调查、以防止洗钱。

尽管这些指控没有把Sturzenegger跟1MDB资金挪用案直接联系起来,但新加坡金融管理局去年10月份曾表示,此人因牵涉新加坡的1MDB调查而被逮捕。

指控提到Sturzenegger与马来西亚一位金融家刘特佐(Low Taek Jho或Jho Low)有业务往来。后者被全球调查人员认为是策划1MDB涉嫌挪用公款案的关键人物。

1MDB否认有任何不当行为,并承诺配合一切法律调查。刘特佐之前也否认有任何不当行为。

针对Sturzenegger的大部分指控都集中在向警方和其他部门(包括金管局)提供虚假信息。他还被控没有上报可疑交易。

Sturzenegger的一位律师称,Sturzenegger打算认罪,但没有透露是承认全部还是部分罪名。

本文版权归道琼斯公司所有,未经许可不得翻译或转载。

相关文章列表